洗钱的三个阶段

shikharani00123

国内关于经济犯罪的文献总体上已经超越了青春期并达到了成熟期，并且像每一个成熟的学科一样，它也带来了合理的关注，包括从以经济刑法为中心的刑法扩展和消除金钱的不可能性的角度来看。洗钱主要与银行保密和避税天堂有关。


但这种成熟度并不能消除对洗钱者或单纯洗钱者的意图进行说教分 加拿大电报号码数据 析的需要：表现出源于非法活动产品或从其他犯罪中获利的合法性。

在实践中，利用先前实施的刑事犯罪的利益的方式有很多种，例如用通过欺诈获得的金钱购买动产或不动产，甚至隐瞒所获得的财产。与贪污银行账户保险箱等罪二

因此，安德烈•路易斯•卡莱加里（André Luís Callegari）在理论上保证说：“历史上，犯罪分子总是试图隐藏其犯罪活动的成果，逻辑上认为当局发现这些资金显然会导致产生这些资金的犯罪”。

在平行层面上，从阻碍从非法活动中获得的利益的看法和相应的刑事起诉的角度来看，可以以更安全的方式从先前的刑事犯罪中受益。这种态度显然比简单地用犯罪所得的金钱直接获取某种东西而不用担心隐瞒或掩饰手段要复杂得多。



重要的一点是：正是在本文将介绍的三个阶段操作的复杂性中，可以找到更熟练的玩家进行洗钱的做法。也就是说，即使经联邦法基本形式修正的联邦法条文承认前述刑事犯罪的直接或间接产物可能成为洗钱罪的客体，但隐匿或立即使用资产犯罪行为直接产生的价值不足以对行为人施加“洗钱法”的影响，因为它们不符合洗钱犯罪类型的客观和主观要求。

因此，本文想要提出的最明显的出发点是：洗钱罪合法存在所必需的阶段。